誰在“高仿”部委央企行騙？

2023-11-09 09:03

來源：半月談網(wǎng)

近期，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、科技部、文化和旅游部、國務(wù)院國資委等國家部委的有關(guān)部門,以及國鐵集團(tuán)、中國稀土集團(tuán)、中核集團(tuán)等多家央企,接連在官方平臺發(fā)布“防詐聲明”。不法分子利用部委和央企權(quán)威形象,通過“高仿”權(quán)威機(jī)構(gòu)和紅頭文件、鉆熱點(diǎn)政策空檔等方式,對基層政府、企業(yè)或投資者實(shí)施詐騙。這種行為干擾了政策落實(shí)和市場秩序,侵害了相關(guān)主體利益,也存在數(shù)據(jù)安全隱患。

20余家“國字頭”單位發(fā)布“防詐聲明”

今年以來,已有20余家中央部委有關(guān)機(jī)構(gòu)和中央企業(yè)密集發(fā)布“防詐聲明”。非法組織和個(gè)人冒充部委、央企現(xiàn)象頻發(fā),有的坑地方政府,有的蒙投資者,還有的騙企業(yè)。甚至還有不法分子憑空捏造省部級、廳局級國家機(jī)關(guān)行騙。

“國家反詐中心”App 楊楹攝

——以幫助申報(bào)補(bǔ)貼名義欺騙地方政府。不久前,自稱為“國家補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組”的組織和個(gè)人,假借縣城建設(shè)等名義發(fā)布不實(shí)信息,甚至組織線上會(huì)議,宣揚(yáng)能夠幫助每個(gè)市縣獲得10億到100億元政府補(bǔ)貼資金。國家發(fā)展改革委發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃司公開聲明,內(nèi)部沒有相關(guān)機(jī)構(gòu),沒有設(shè)立類似專項(xiàng)補(bǔ)貼資金,從未組織過相關(guān)活動(dòng)。

中國城市發(fā)展研究院·農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)振興研究院常務(wù)副院長袁帥介紹,一些機(jī)構(gòu)打著給地方運(yùn)作申報(bào)補(bǔ)貼的名義,收取咨詢服務(wù)費(fèi)用,最終坑的是地方。想走捷徑或者快速出政績的地方官員容易上當(dāng),到后來只能啞巴吃黃連,不會(huì)去公開舉報(bào),因?yàn)檫@是屬于揭傷疤和“丟面子”的事。

——以運(yùn)作政府項(xiàng)目名義欺騙投資者。國家某部門一位在貴州駐村的第一書記,去年發(fā)現(xiàn)自己的名字被人冒用了,照片是另一個(gè)人的。在一個(gè)“鄉(xiāng)村振興共同富裕戰(zhàn)略辦公室”開具的工作證上,他變成了特派專員。一些非法團(tuán)伙假借“鄉(xiāng)村振興”“共同富裕”之名,實(shí)施非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法行為,在一些偏遠(yuǎn)山區(qū)、少數(shù)民族地區(qū),群眾容易上當(dāng)。不久前,山東省德州市德城區(qū)人民法院開庭審理一起詐騙案,犯罪團(tuán)伙吹噓有“政府背景”,營銷“國字頭”網(wǎng)站,短短幾個(gè)月內(nèi),全國就有286人被騙,涉案金額2850余萬元。

——以幫助融資為名義欺騙企業(yè)經(jīng)營者。疫情期間,不少企業(yè)現(xiàn)金流較為緊張,打著發(fā)放“補(bǔ)貼資金”旗號的詐騙分子更易得手,獲得部分中小企業(yè)經(jīng)營者信任。

半月談?dòng)浾卟稍L了解到,自2019年底開始,一個(gè)名叫黃明清的人以融資為目的,冒充健康中國行動(dòng)推進(jìn)委員會(huì),并偽造“新時(shí)代健康中國行動(dòng)推進(jìn)委員會(huì)”發(fā)文，“成立”所謂陜西省健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資運(yùn)營廳,打造從中央部委至省一級的假單位,還在西安高新區(qū)租賃一家企業(yè)大樓作為窩點(diǎn)。黃明清對外宣稱,自己從國家申請到26萬億元,資金將用于大健康產(chǎn)業(yè),他本人直接向高層匯報(bào),不受其他部委管理。被黃明清租賃辦公樓的企業(yè)信以為真,被拖欠200余萬元租賃費(fèi)也不敢向司法機(jī)關(guān)求助。

“高仿”部委央企存在打擊難點(diǎn)

半月談?dòng)浾哒{(diào)研了解到,除了被騙者法律意識、合規(guī)意識不強(qiáng)外,此類冒充部委、央企的違法行為還存在諸多打擊難點(diǎn)。

——“做戲做全套”,讓一般人難辨真假。中國稀土集團(tuán)有限公司對外公告稱,發(fā)現(xiàn)不法分子以“東方稀土”之名,假冒中國稀土集團(tuán)有限公司所屬企業(yè),違法開展資金盤投資等活動(dòng)。中國稀土集團(tuán)提供的線索顯示,“東方稀土”不僅偽造紅頭文件,偽造“中國東方稀土集團(tuán)有限公司”印章,甚至還主動(dòng)發(fā)布辟謠聲明,提醒用戶一定要提高警惕,“任何涉及稀土業(yè)務(wù)相關(guān)信息以東方稀土官方App和官方群為準(zhǔn)”。中國稀土集團(tuán)工作人員透露:“最早是因?yàn)橛型顿Y人發(fā)郵件向我們咨詢情況,才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)‘李鬼’公司,高仿程度令人驚訝。”

——公開網(wǎng)絡(luò)渠道查證難度較大。部委、央企機(jī)構(gòu)復(fù)雜,普通人查證難度較大,通過搜索引擎檢索到的內(nèi)容,有許多是詐騙實(shí)施人通過種種渠道發(fā)布的,更加迷惑了查證者。受訪干部介紹,在黃明清案例中,調(diào)查發(fā)現(xiàn)，黃明清通過私人關(guān)系找到中國網(wǎng)相關(guān)人員,為其在中國網(wǎng)發(fā)布了多篇報(bào)道,圖文并茂,官方媒體的背書增加了其真實(shí)性。陜西省某市對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局甚至還曾在其微信公眾號發(fā)文稱,該市某鎮(zhèn)招商團(tuán)前往“陜西省健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資運(yùn)營廳”會(huì)談考察。

——話術(shù)迭代快,存在信息差。有的不法分子熱衷于研究最新發(fā)布的政策文件,以時(shí)下熱點(diǎn)為由頭,杜撰政策信息,以行詐騙之實(shí)。

《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》發(fā)布后,有人自稱“國家發(fā)展改革委全國統(tǒng)一大市場規(guī)劃司特派專員”,開展發(fā)放統(tǒng)一大市場建設(shè)卡、招聘全國統(tǒng)一大市場優(yōu)秀宣傳員等活動(dòng)。天津市公安局刑偵總隊(duì)四支隊(duì)支隊(duì)長蘆健介紹,一些詐騙集團(tuán)緊跟社會(huì)熱點(diǎn),隨時(shí)變化詐騙手法和“話術(shù)”,迷惑性強(qiáng),防不勝防。

防詐反詐應(yīng)告別“單兵作戰(zhàn)”，建立統(tǒng)一平臺

冒充部委和央企行騙,存在多重危害:一是干擾政策落實(shí),擾亂市場秩序;二是侵犯人民群眾和企業(yè)經(jīng)營者的財(cái)產(chǎn)安全;三是一些以獲取數(shù)據(jù)為目的的行騙,容易導(dǎo)致地方政府、相關(guān)企業(yè)和個(gè)人的數(shù)據(jù)安全隱患。

針對此類詐騙活動(dòng)，應(yīng)推進(jìn)專項(xiàng)整治行動(dòng)。當(dāng)前,有關(guān)部委和央企各自辟謠,以“單兵作戰(zhàn)”為主。受訪干部表示,應(yīng)從維護(hù)公共部門公信力的高度，對此類犯罪活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)整治、聯(lián)合行動(dòng),對相關(guān)違法違規(guī)案例進(jìn)行通報(bào)曝光,加大對不法分子的震懾力度,增強(qiáng)地方政府和相關(guān)經(jīng)營主體的反詐意識。

志愿者向社區(qū)老年人發(fā)放防詐騙宣傳資料徐昱攝

探索建立部委、央企等“國字頭”單位統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)名稱權(quán)威查詢平臺。今年6月,中國中冶旗下骨干企業(yè)上海寶冶集團(tuán)有限公司發(fā)布嚴(yán)正聲明稱,上海寶冶實(shí)業(yè)有限公司、上海寶冶建筑技術(shù)有限公司等包含“寶冶”字樣的39家公司與他們無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系。不少不法分子在機(jī)構(gòu)名稱上高仿部委和央企,如東方稀土與南方稀土、北方稀土名稱高度相仿,容易讓人產(chǎn)生聯(lián)想和誤解,但目前普通民眾核實(shí)渠道不暢。建立統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)名稱查詢平臺,有助于填補(bǔ)“信息差”,讓騙子無處遁形。